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中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见

  填表说明:
  1.此表纸质和电子版都应报送。纸质表应印章齐全,电子表应保持单元格位置不变(以便软件自动读取汇总),单元格大小可以调整。
  2.本表由人民银行填报。人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行应于每年1月30日前、7月30日前汇总辖内银行总行报送的统计表,按银行类别分类汇总后上报人民银行总行。要保持每一次报送的一套统计表(表2-3、表2-4、表3-2、表4-2、表5-4、表5-5、表5-6)之间数据的一致性。
  3.本表A=B=“3-2存量个人人民币银行存款账户核实情况统计表(二)”中的“B”。

  附件5-1
  无法核实账户情况统计表(一)

  填报单位:                 年  月  日                  单位:户
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│\       无法核实账户 │                              无法核实账户数量(按身份证件分类)                                        │        无法核实账户数量(按原因分类)              │
│  \            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼─────┬──────┬────────┬───────┬──────┤
│   \          │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │已联系存  │ 已联系存款  │       │      │
│    \         │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │台湾  │    │    │    │    │    │     │款人但存  │ 人但因各种  │ 已联系存款 │      │
│     \        │第一代  │第二代  │临时   │军人身  │武警身  │中国  │户口  │其他中国  │香港  │澳门  │通行  │外国  │边民  │    │未留  │    │     │      │        │       │      │
│      \       │居民身  │居民身  │身份证  │份证件  │份证件  │护照  │ 簿  │公民身份  │通行  │通行  │证或  │人永  │出入  │外国  │存身  │合计  │无法联  │款人提供  │ 客观原因无  │ 人但存款人 │      │
│       \      │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │有效  │久居  │境通  │护照  │份证  │(A)   │系存款  │的身份证  │ 法在规定时  │ 拒绝重新提 │ 合计(B)  │
│         \     │份证   │份证   │     │     │     │    │    │ 证件   │ 证  │ 证  │    │    │    │    │    │    │ 人   │件存在疑  │ 间内重新提  │ 供身份证件 │      │
│          \    │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │旅行  │留证  │行证  │    │ 件  │    │     │点需要再  │ 供身份证件  │ 或辅助证件 │      │
│开立时间       \   │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │证件  │    │    │    │    │    │     │      │        │       │      │
│            \ │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 次核实  │ 或辅助证件  │       │      │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│ 2000年4月1日以前     │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │      │        │       │      │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│  2000年4月1日      │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │      │        │       │      │
│  (含)以后        │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │      │        │       │      │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│  合计          │     │     │     │     │     │    │    │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │      │        │       │      │
└──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────────┴───────┴──────┘

  填表说明:
  1.此表纸质和电子版都应报送。纸质表应印章齐全,电子表应保持单元格位置不变(以便软件自动读取汇总),单元格大小可以调整。
  2.本表由银行填报。
  3.本表A=B=“3-1存量个人人民币银行存款账户核实情况统计表(一)”中的“C”。
  4.同表2-1填表说明7。

  附件5-2
  无法核实账户情况统计表(二)

  填报单位:                                     年  月  日
┌───────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ \       无法核实账户 │                                  │                                    │              │
│   \            │         无法核实账户数量                 │     无法核实账户的处理方式                    │              │
│    \           │        (按金额分类,单位:户)                │       (单位:户)                         │  无法核实账户的总金额  │
│     \          ├─────┬──────┬───────┬───────┬─────┼──────┬──────┬───────┬───────┬──────┤              │
│      \         │零余额  │10元(含)  │10-100元   │       │     │      │      │ 限制非柜  │报告反洗钱  │ 报告公安 │  (单位:万元)      │
│       \        │     │      │       │100元以上   │合计(A)  │未作处理  │中止交易  │       │       │      │              │
│开立时间    \       │     │  以下  │  (含)   │       │     │      │      │  面业务  │  部门   │  机关  │              │
├───────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┤
│  2000年4月1日以前      │     │      │       │       │     │      │      │       │       │      │              │
├───────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┤
│  2000年4月1日        │     │      │       │       │     │      │      │       │       │      │              │
│  (含)以后         │     │      │       │       │     │      │      │       │       │      │              │
├───────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┤
│  合计           │     │      │       │       │     │      │      │       │       │      │              │
└───────────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────────────┘

  填表说明:
  1.此表纸质和电子版都应报送。纸质表应印章齐全,电子表应保持单元格位置不变(以便软件自动读取汇总),单元格大小可以调整。
  2.本表由银行填报。
  3.“无法核实账户处理方式”可多选,即同一账户被中止交易,又被向反洗钱部门及公安机关报告,则分别统计在“中止交易”、“报告反洗钱部门”、“报告公安机关”中,但“中止交易”和“限制非柜面业务”只能选择其中一项。
  4.本表A=“3-1存量个人人民币银行存款账户核实情况统计表(一)”中的“C”。
  5.同表2-1填表说明7。

  附件5-3
  无法核实账户情况统计表(三)

  填报单位:                 年  月  日                   单位:户
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│\      无法核实账户 │                            无法核实账户数量(按身份证件、金额分类)                                               │
│  \            │                                                                                             │
│   \          ├─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤
│     \         │     │     │    │     │     │     │    │ 其他中国 │ 香港通 │ 澳门通 │台湾通行 │外国人永 │边民出入 │ 外国 │未留存身 │     │
│      \       │第一代居 │第二代居 │临时身 │军人身份 │武警身份 │中国护照 │户口簿 │ 公民身份 │ 行证  │ 行证  │证或有效 │久居留证 │境通行证 │ 护照 │ 份证件 │合计(A)  │
│       \      │民身份证 │民身份证 │ 份证 │ 证件  │ 证件  │     │    │ 证件   │     │     │旅行证件 │     │     │    │     │     │
│账户金额     \     │     │     │    │     │     │     │    │      │     │     │     │     │     │    │     │     │
├──────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│  零余额         │     │     │    │     │     │     │    │      │     │     │     │     │     │    │     │     │
├──────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│  10元(含)以下      │     │     │    │     │     │     │    │      │     │     │     │     │     │    │     │     │
├──────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│  10-100元(含)      │     │     │    │     │     │     │    │      │     │     │     │     │     │    │     │     │
├──────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│  100元以上        │     │     │    │     │     │     │    │      │     │     │     │     │     │    │     │     │
├──────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│  合计(A)         │     │     │    │     │     │     │    │      │     │     │     │     │     │    │     │     │
└──────────────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

  填表说明:
  1.此表纸质和电子版都应报送。纸质表应印章齐全,电子表应保持单元格位置不变(以便软件自动读取汇总),单元格大小可以调整。
  2.本表由银行填报。
  3.本表A最终合计=“3-1存量个人人民币银行存款账户核实情况统计表(一)”中的“C”的最终合计。
  4.同表2-1填表说明7。

  附件5-4
  (XXX)省(自治区、直辖市)无法核实账户情况统计表(四)

  填报单位:                年  月  日                 单位:户
┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ \          \     无法核实账户 │                           无法核实账户数量(按身份证件分类)                                    │            无法核实账户数量(按原因分类)            │
│  \         \           ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬───┬───┬─────┬────┬─────┬────┬────┬────┼────┬────────┬─────────┬─────────┬────┤
│    \         \          │第一  │第二  │临时  │军人  │武警  │中   │   │其他  │香  │澳  │台湾通  │外国  │     │    │未留  │    │无法  │已联系存款人  │已联系存款人但  │         │    │
│     \开立时间     \        │代居  │代居  │身份  │身份  │身份  │国   │户  │中国  │港  │门  │行证或  │人永  │边民出  │外国  │存身  │合计  │联系  │但存款人提供  │因各种客观原因  │已联系存款人但  │    │
│      \        \        │民身  │民身  │    │    │    │护   │口  │公民  │通  │通  │有效旅  │久居  │入境通  │护照  │份证  │(A)   │存款  │的身份证件存  │无法在规定时间  │存款人拒绝重新  │合计  │
│银行类别    \        \       │份证  │份证  │ 证  │证件  │证件  │照   │簿  │身份  │行  │行  │行证件  │留证  │行证   │    │ 件  │    │ 人  │在疑点需要再  │内重新提供身份  │提供身份证件或  │(B)   │
│         \        \      │    │    │    │    │    │    │   │证件  │证  │证  │     │    │     │    │    │    │    │  次核实   │证件或辅助证件  │ 辅助证件    │    │
├─────────┬──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│ 城市商     │  2000年4月1日以前    │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │ 2000年4月1日(含)以后   │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│ 业银行     │              │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  小计          │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
├─────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│ 农村商     │  2000年4月1日以前    │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │ 2000年4月1日(含)以后   │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│ 业银行     │              │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  小计          │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
├─────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  2000年4月1日以前    │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│  城市信    ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │              │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│   用社     │ 2000年4月1日(含)以后   │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  小计          │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
├─────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  2000年4月1日以前    │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│   农村信    ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │              │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│   用社     │ 2000年4月1日(含)以后   │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  小计          │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
├─────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│ 农村合     │  2000年4月1日以前    │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │ 2000年4月1日(含)以后   │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│ 作银行     │              │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  小计          │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
├─────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  2000年4月1日以前    │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│村镇银行     │ 2000年4月1日(含)以后   │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  小计          │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
├─────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  2000年4月1日以前    │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│外资银行     │ 2000年4月1日(含)以后   │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  小计          │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
├─────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │ 2000年4月1日以前     │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│ 合计      │ 2000年4月1日(含)以后   │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
│         ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────┤
│         │  合计          │    │    │    │    │    │    │   │    │   │   │     │    │     │    │    │    │    │        │         │         │    │
└─────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────────┴─────────┴─────────┴────┘


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